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徽商金融,新濠财富,慈甬贷,笑着赚平台组团诈骗案事件经过说明。

时间:2017-07-03 16:25:39    来源:网贷新闻    浏览数:46  我来说两句() 字号:TT

平台名称:笑着赚
平台网址:http://www.xzz8888.com/
曝光原因:徽商金融,新濠财富,慈甬贷,笑着赚平台组团诈骗案
一年过去了,去年我曝光过这些平台,只是这些团员执迷不悟的跟着平台一起诈骗投资人,甚至在我的曝光贴里肆意妄为大事宣扬慈甬贷,新濠财富非常好,企图继续诈骗下午。
一年前的曝光帖子:http://www.p2peye.com/thread-406017-1-1.html对于这些组团诈骗平台有过预警:http://www.p2peye.com/thread-401067-1-1.html
当年已经有投资人醒悟,爆出了部分经过,不过立即删除了
事情详细经过:2014年3月,王益平在宁波与合伙人夏相晋,成立宁波慈甬投资管理有限公司,两个月后转战上海,宁波慈甬关闭,改为宁波慈甬互联网金融信息服务有限公司,并成立宁波天力网络科技有限公司,专门帮人策划组建P2P网贷平台。组建了新濠财富,信通财富和杨梅理财(上海晨韵金融信息服务有限公司),慈溪君豪商务信息咨询有限公司等,原宁波慈甬其实变成了新濠财富,办公地址同一,部分业务也移交给其兄弟叶建栋接手。从此开启了王益平网贷诈骗共荣圈。
2014年5月,王益平在上海买壳,成立英唐金融服务有限公司,注册地上海长宁区,法人代表王益平,同时王益平又成立上海慈甬投资管理有限公司成立,注册地宝山区,先后创立了“慈甬贷”和“笑着赚”两个民间投资理财平台,主要在上海、宁波两地开展线上线下借贷业务,慈溪观海卫镇砖瓦厂为其实力担保方,还有几位村书记也为其担保,见附件1,
2015年,上海慈甬投资与上海英唐金融信息服务有限公司合并,“慈甬贷”和“笑着赚”一并并入英唐财富,统一管理,法人代表董事长王益平执行董事负责人孙华平、股东许辉辉,公司副总孙鹏飞、财务总监孙明丹、客服总监项莉莉、王益平首席会计金明月,特别助理朱贝嵚、陈嘉炜。但上海慈甬投资管理有限公司并未在工商注销,一直是投资人借款合同的担保方。2015年6月徽商金融爆雷,随即某团长“心灵刺客”为诈骗平台组团团长浮出水面,其背后有大批参与诈骗的团员。其另外组团的平台也浮出水面:新濠财富,慈甬贷。
2015年11月上海英唐和上海慈甬投资一并迁址:上海市黄浦区南京西路388号仙乐斯广场2506-2510,客服热线:400-092-9111,一套人马,英唐财富通过媒体报道,明星代言,网络推广等形式造势敛财。
2016年2月29日,上海“慈甬贷”作为“笑着赚”的另一个VIP理财通道,开始启用新网址:aaa.cyd0574.com,,英唐金融很多客服和内部工作人员也开始投资上海“慈甬贷”;
2016年5月16日,上海“慈甬贷”6000多万投资款出现不能提现,后英唐金融王益平和孙华平两人承诺资金一个星期内马上会到位先兑付上海“慈甬贷”投资人,不会少投资人一分钱;
2016年5月19-22日,王益平邀请前50投资大户代表到王益平的沉香客栈谈还款方案,当时王益平相当嚣张声称“他问过经侦了,最多关3年,但你们一分钱都拿不到了”,当时作为担保人的英唐总经理孙华平当投资人的面盘查王益平名下资产和债权,大约人民币3600万,孙华平提议王益平以3000万抵押给他,他就马上兑付慈甬贷投资人50%,后期50%分期还,王益平不接受,后拟定七期还款方案,王益平和孙华平签字画押;
2016年,5月23日,王益平按协议归还投资人5%投资款;
2016年5月24日,王益平董事长转让英唐40%股权价值1600万用于后期兑付上海“慈甬贷”投资人的保证金;
2016年5月26日,王益平匆匆变更了上海慈甬投资管理有限公司的法人为沈荣杰;
2016年6月6日,王益平和孙华平又匆匆变更了上海英唐金融信息服务有限公司的法人代表和股东,新法人代表为孙华平司机闫平新,新股东为笑着赚投资人朱琪(7月10日,朱琪后在维权群里承认孙华平早已私下兑付她全部投资款);
不料6月7日,此事被笑着赚投资人爆出,后发生“笑着赚”投资人纷纷提现挤兑,致使新浪服务器崩溃;
2016年6月14日,英唐“笑着赚”因投资人提现挤兑,公司无法支撑而导致清盘;
2016年6月14日,新濠财富也无法提现,平台停止运营。
2016年6月15日,王益平说他无法偿还“慈甬贷”第二期5%的投资款,要投资人去报警;
2016年6月16日,王益平失联跑路,致使上海“慈甬贷”投资人成立维权群,纷纷到上海黄浦经侦支队报案;
孙华平翻脸不认账,开始一派胡言,说“为罪犯担保无效”“上海立案英唐亡”“不给慈甬贷投资人一分钱”,怕东窗事发,利诱煽动威胁其同党,混淆视听,居然说我们是宁波慈甬贷跟英唐没关系了!还利诱几个笑着赚的客服去宁波报案由朱琪带队,并动用其高端人脉和社会关系,处处阻碍上海“慈甬贷”投资人报案立案。同时,上海“慈甬贷”网站平台上关于英唐的所有信息被删除;
2016年6月22日,孙华平见事态控制不住,英唐诈骗假标的事马上要暴露,开始狗急跳墙,失联跑路,同时上海“慈甬贷”网站被恶意关闭;
2016年6月23日,“笑着赚”投资人开始纷纷到黄浦经侦支队报案;
2016年6月26日,投资人查出英唐借款标乙方:上海腾建资产管理有限公司,实为挂名的空壳公司,“慈甬贷”和“笑着赚”的资金流向是上海慈甬投资管理有限公司;
2016年6月29日,孙华平给维权群发来嚣张短信,说其已经打通上海公安**关系,已跑路去了境外,投资人维权成为一大笑话!
2016年6月30日,信通财富,杨梅理财也出现无法提现。出现诈骗连锁效应。
2016年7月10日,消失半个多月的孙华平又突然给“笑着赚”维权群发话,把王益平名下的资产和“慈甬贷”债权总计3600万,说成是他名下的资产,还突然甩出三张刚签的借条,说王益平向英唐借款8000万,却丝毫未提他自己和许辉辉的资产,还有英唐笑着赚2亿多资金的去向,以及兑付慈甬贷40%的股权,王孙两人合伙唱大戏,把受害人当猴耍,赤祼祼的诈骗犯的嘴脸!
我们近两百名慈甬贷受害人已在上海黄浦经侦报案,一致要求在案发地上海立案,还我们受害人的血汗钱,我们强烈要求政府及司法机关对诈骗团伙处以极刑,以振法律威严,法治公信力。

  

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