平台名称:中券资本
平台链接:http://www.capitalclearance.com/web/cn/index.html
曝光原因:传销新套路,严厉打击。
打传防骗8月4日网讯:近年来,中国大陆很多打着境外公司招牌的传销项目,以瞄准国内投资热点,虚构境外上市公司,代理投资为名设计传销项目,通过互联网宣传,然后在国内寻找代理人建立传销团队进行推广。其中影响最大的要数先后推出了中券资本、国盟资本、DB科融证券、诺亚方舟、精准策略等6个项目的“新亚洲集团”了,而近日,警方破获了掌控传销“中券资本”精髓的王某禹等主要犯罪嫌疑人25人,冻结银行卡300余张,扣押现金及财务折款5亿元。
王某禹于2015年12月份从境外传销组织“新亚洲集团”引进传销项目,而新亚洲集团自2015年12月以来,在我国已建立了二十多个大的传销团队,发展会员50多万人,涉及全国25个省市,收取传销资金100多亿元。并以报销交通、食宿费用为诱饵,通过国内代理人以旅游名义组织会员到新加坡、泰国、澳大利亚等地参加新亚洲集团举办的明星演唱会、慈善晚宴,宣传公司实力,诱惑他人投资加入传销活动。除少部分作为奖金返还给会员外,有60多亿通过地下钱庄流向境外,严重危害了国家金融安全。
为给传销活动造势,“新亚洲集团”仅2016年至2017年4月,“新亚洲集团”就先后在泰国曼谷、新加坡皇京港、迪拜、莫斯科等地举办万人规模的大型活动8次,国内有数万人前往参加。
通过谎称是*四个级别,注册报单成为该公司会员后,会员可享受该公司的奖励。同时,中券资本项目实行双轨制传销奖金制度,会员每推荐一名下线会员可获得其投资额的10%作为“直推奖”;同时,每名会员的下线人员都形成左右两个市场,按照小区的业绩和会员级别相对应的返奖比例,获得90%-20%的“对碰奖”。会员还可以按推荐关系拿三代下线5%的“代数奖”。
严厉打击这种犯罪行为。维护互联网金融的安全。