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山西省怀仁县侨乡小学董事长王秀兰及其家族诈骗、洗钱以及涉黑办学内幕披露

时间:2017-02-09 10:40:16    来源:社会法制网    浏览数:46  我来说两句() 字号:TT

山西省怀仁县有一所民办学校——怀仁县侨乡小学,最近发生一起惊天大案,该校董事长王秀兰和家庭成员曹辉、曹俊伟涉嫌诈骗资金2.5亿多元。

一、王秀兰、曹辉曹俊伟精心诈骗经过如下。

2010年8月在没有资金保障的情况下,王秀兰伙同丈夫曹辉和其子曹俊伟打着办学的晃子,以年24%高额利息回报为诱饵,虚构事实,采用“背对背”“拆东墙补西墙”卑劣行径实施诈骗,涉骗资金高达2.5亿元,涉及面之广、人数之多、资金之巨实属罕见。建校办学,包括配置、附属工程及设施不足6000万元,仅占诈骗资金额的四分之一,四分之三被骗巨资没有被用于学校投资与经营,而是被王秀兰、曹辉、曹俊伟(曹大为)和家族部分成员非法占有和消费挥霍。

二、王秀兰、曹辉、曹俊伟诈骗事实如下:

诈骗资金大部分用于非学校投资,被他们非法占用和享用。

(一)曹俊伟和亲戚6人用债权人近千万元资金在北京买户口、买工作。

(二)花3000多万巨资购置房产。

1、北京房产七套(4套已查明)。

2、云南房产一套。

3、西安房产与4S店有待进一步调查。

4、大同房产已查明16套。

5、天镇县四合院一套。

6、怀仁住宅、门面房4套。

(三)拿着债权人的近千万元血汗钱,为自家和亲戚购买豪车6辆。

(四)王秀兰、曹辉、曹俊伟蔑视法律:

1、曹俊伟违法办双重户籍和身份证。

2、曹辉为能在北京购房办理假军官证。

3、非法购买与办学无关的土地100亩。

4、贪污学生保险费。

三、学校成了法外之地,"诈骗王国”。建校初始,王秀兰 曹辉、曹俊伟(曹大为)三人就伙同登场,“妇唱夫随、父唱子随”,共同演绎一场诈骗大戏,王秀兰虚构事实、隐瞒真相以拉人头方式行骗众多同乡、同事与同学,曹辉、曹俊伟信誓旦旦充当担保人(证据表明许多借款条都留有曹辉、曹俊伟亲手签名)。随着学校规模扩大,家族其他成员也粉墨登场,王秀兰二哥王德生任学校校长,弟弟王德鹏任后勤主管,弟媳阎利清任学校财务主管兼出纳……至此学校成了一个针插不进水泼不入的法外之地"诈骗王国"。

2016年9月18日诈骗事件暴露后,诈骗团伙王秀兰、曹辉、曹俊伟、闫利清等人共守同盟,分头行动,一是高价雇佣律师,为逃避法律制裁进行辩解,阻扰债权人司法起诉。二是雇佣黑社会人员进驻学校,名为维护学校秩序实则是恫吓债权人上门讨债。三是转移资产消毁证据,(如王秀兰将一大袋财务收据撕成碎片让人根本无法辩认,曹辉到北京卖房产,曹俊伟到阳高注销第二户籍与身份证明等)。三个多月一百多个不眠之夜,无助的债主们维权无门,直到2016年12月26日圣诞之夜一场"深夜倒卖学生"闹剧后,政府和有关部门介入后才决定立案刑拘王秀兰,但其他团伙成员集体消失,巨额资金去向成迷,有证据显示曹辉、曹俊伟银行卡近日还有巨资流动。

王秀兰虽被刑拘但同案要犯曹辉、曹俊伟、闫利清等人仍然逍遥法外,每天都在疯狂转移资产,消毁涉嫌违法证据,(如北京房产已全部卖掉,车辆也部分卖掉,曹俊伟第二户籍已注销)虽然被骗群体有人多次报案举证,但都被告诉证据不足,他们在痛苦中煎熬,每天眼看着资产在不断消失和缩水,那些孤儿寡母、老弱病残已重病缠身但无钱看病,有的夫妻反目,妻离子散。有的家庭钱被骗光,房子不能买,媳妇没钱娶,还有那些无辜的担保人被债主追债,有家不能回,有班不能上,甚至卖房还债。

因此希望各级政府与执法部门和更多的新闻媒体介入关注此事和这个受害群体:揭露黑暗 ,伸张正义,弘扬正气, 以稳社会大局。

2017年2月6日

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